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文档摘要

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反洗钱专题知识考核试卷(附答案)

判断题（共15题）

1.反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：《反洗钱法》明确将维护金融秩序、社会公共利益和国家安全纳入反洗钱工作目标，故此项表述错误。

2.任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：《反洗钱法》第三条明确规定，任何单位和个人不得从事洗钱活动，且必须配合尽职调查，表述正确。

3.受益所有人是指公司法定代表人。

A.正确