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内审部2024年上半年序列评级-汇总复习试题有答案

1.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A、加强身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

【正确答案】：C

2..对于可疑贷款的认定是本金或利息逾期()天以上。

A、45;

B、75;

C、135;

D、180,

【正确答案】：D

3.《对外付款承兑通知书》中的“实际付款金额”()

A、等于“付款金额”

B、小于“付款金额”

C、大于“付款金额”

D、等于或小于“付款金额”