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2025年纪监委结构化面试题目(附答案)

1.你所在的审查调查组接到实名举报，反映某市属国企董事长王某在境外设立空壳公司，以咨询费名义向该国企收取高额费用，涉嫌贪污。举报材料只有一份境外银行流水截图和一张模糊的合同首页。领导要求你一周内拿出初核方案。请详细说明你的初核思路、信息缺口填补路径、证据固定方法，并说明如何防止打草惊蛇。（作答限时8分钟）

【参考答案】

（1）初核思路：坚持“先外围、后核心，先资产、后行为”的原则。第一步，通过人民银行反洗钱监测分析系统调取该国企近五年对境外付款数据，锁定异常收款人；第二步，向外汇管理局申请调取王某及其配偶、子女的境外投资备案记录；第三步，通过国际刑警