基本信息

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文档摘要

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公司董事会决议模板(律师版)

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及XX股份有限公司（以下简称“公司”）现行有效的《公司章程》规定，公司于202X年XX月XX日以现场结合通讯表决方式召开第X届董事会第X次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

一、会议基本情况

本次会议由公司董事长XXX先生召集并主持（注：若董事长不能履行职务或不履行职务，由副董事长或半数以上董事共同推举的董事召集主持，需注明具体情况）。公司董事会办公室于202X年XX月XX日通过电子邮件（或书面送达、专人递送等方式