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文档摘要

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第四季度反洗钱培训知识测试题

考试时间:30分钟满分:100分

您的姓名：[填空题]*

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1.根据《期货公司反洗钱工作指引》最新修订要求，期货公司在为自然人客户办理开户业务时，核实客户身份信息的核心环节不包括以下哪项?（）[单选题]*

A.核对客户有效身份证件原件与复印件一致性

B.留存客户职业、收入来源等身份背景信息

C.要求客户提供近3个月银行流水(正确答案)

D.通过身份信息联网核查系统验证客户身份真实性

2.期货公司对高风险客户的身份识别应采取的措施是（）[单选题]*

A.仅在开户时完成一