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文档摘要

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2026年反洗钱知识竞赛考试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2026年1月1日起施行的《反洗钱法（修订稿）》将“特定非金融机构”首次纳入强制报送范围，下列哪一类主体不在此次新增之列？

A.贵金属交易所

B.艺术品拍卖企业

C.律师事务所

D.会计师事务所

答案：A

2.根据FATF2026年2月发布的《虚拟资产风险指南》，对“混币器”实施“TravelRule”的最低交易阈值调整为：

A.1000美元等值

B.500美元等值

C.3000美元等值

D.无阈值，全部适用

答案：D

3.某银行客户2026