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2025年反洗钱测试题含答案

一、单项选择题（每题仅有一个正确答案）

1.根据《反洗钱法》（2022修订），对“特定非金融机构”首次明确纳入监管范围，下列哪一类主体属于“特定非金融机构”范畴()

A.证券登记结算机构

B.房地产开发企业及中介机构

C.保险公司资产管理公司

D.金融租赁公司

答案：B

解析：2022年修订新增“房地产开发企业、房地产中介机构”作为特定非金融机构，需履行客户身份识别、交易记录保存等义务。

2.金融机构在开展跨境汇款业务时，对单笔交易金额达到或超过等值多少美元必须核实收款人身份并留存完整交易信息()

A.1000

B.3000

C.5000

D