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内控中等、难复习试题及答案

1.下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是（）。

A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪

D、针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪

【正确答案】：D

2.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

A、中国人民银行

B、公安部门

C、司法部门

D、检察部门

【正确答案】：C

3.客户经理应根据调查核实的信息，编制有关小企业或其业主或主