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内控中等、难练习卷含答案

1.我国打击洗钱犯罪的法律是()

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国反洗钱法》

C、《中华人民共和国银行业监督管理法》

D、《金融机构反洗钱规定》

【正确答案】：A

2.银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理，以（）为导向，确保客观公正。

A、效益

B、效率

C、风险

D、内控

【正确答案】：C

3.单笔金额超过项目总投资（）或超过（）万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

A、5%，300

B、5%，500

C、3%，300

D、10%