基本信息

---

下载

文档摘要

---

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

0411汇总-反洗钱2025复习测试附答案

1.洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。法人金融机构应当根据本机构实际和国家区域洗钱风险评估需要，合理确定定期开展全系统洗钱风险评估的时间、周期或（）。

A、客户

B、业务

C、范围

D、频率

【正确答案】：D

解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》第三十六条

2.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A、12

B、24

C、48

D、72

【正确答案】：C

解析：