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反洗钱试题判断练习卷附答案

1.客户身份识别也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

2.司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

4.违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50