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内控合规复习试题有答案

1.洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络

A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

【正确答案】：A

2.甘肃农信涉刑案件调查问责部门为（）。

A、内控合规部门

B、审计部门

C、纪检监督部门

D、业务管理部门

【正确答案】：C

3.()为抵押权人

A、第三人

B、债务人

C、担保人

D、债权人

【正确答案】：D