基本信息

---

下载

文档摘要

---

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

内控合规基础复习测试附答案

1.国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A、事业单位

B、派出机构

C、办事机构

D、分支机构

【正确答案】：B

2.我国现行宪法规定,宅基地和自留地、自留山属于（）。

A、国家所有

B、集体所有

C、农户私有

D、村民共用

【正确答案】：B

3.以下属于员工行为排查中一般异常行为线索的是（）。

A、利用本人、亲属或他人信用卡大额套现

B、参与或介绍民间借贷、非法集资

C、本人或家庭资产、消费、投