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【自查报告】银行的自查报告

根据监管要求及年度内控评价工作安排，本行于2023年X月X日至X月X日组织开展了全面自查工作，覆盖公司治理、风险管理、内部控制、合规经营、信息科技、财务会计、消费者权益保护等关键领域，通过查阅制度文件、业务凭证、系统数据、访谈相关人员、现场检查等方式，累计检查业务档案XX份，抽查分支机构XX家，涉及金额XX亿元，现将自查情况报告如下：

一、内部控制与公司治理

（一）公司治理机制运行情况。自查发现，本行“三会一层”架构健全，2022年度召开股东大会X次、董事会X次、监事会X次，决策程序符合公司章程规定，但存在部分董事对新业务领域议案的专业意见不够深入的情况，主要原因是