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2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题（每题仅有一个正确答案）

1.我国《反洗钱法》最新修订生效日期为()

A.2024年1月1日

B.2024年3月1日

C.2024年5月1日

D.2024年10月1日

答案：C

解析：2024年4月全国人大常委会表决通过修订稿，明确自2024年5月1日起施行。

2.下列哪类机构首次被纳入反洗钱义务主体范围()

A.房地产开发企业

B.贵金属交易所

C.艺术品拍卖企业

D.第三方支付机构

答案：C

解析：新法将“艺术品拍卖、古董商及文物经营单位”列为特定非金融机构。

3.客户身份识别九要素中不包括()

A.客