基本信息
文件名称：2026反洗钱知识竞赛题库附含答案.pdf
文件大小：170.94 KB
总页数：31 页
更新时间：2026-01-17
总字数：约2.17万字
文档摘要
2026反洗钱知识竞赛题库附含答案
—、单选题
1.对可疑交易标准进行明确规定的是：B
A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1
号发布）
B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国
人民银行令2006年第2号发布）
C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会
令2007年第2号发布）
D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发
［2007］）
2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“
短期”是指什么A
A.指10个工作日以内，含1