基本信息

---

下载

文档摘要

---

（2026）反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

1

反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集，原则上（A）一次，因工作

需要可随时召开。

A．每年；B.每季度；

C.每月；D.半年。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么？A

A.指10个工作日以内，含10个工作日B.指10个工作日以内

C.指5个工作日以内，含5个工作日D.指10个工作日以内

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理