基本信息
文件名称：（2026）反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf
文件大小：236.33 KB
总页数：27 页
更新时间：2026-01-19
总字数：约2.13万字
文档摘要
（2026）反洗钱知识竞赛题库（含答案）
一、单选题
1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员
应出示（B）否则，金融机构有权绝
A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证
2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人
员不得少于（D）人。否则，金融机构有权绝
Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２
3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户
身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）款。
A．处50万元以上500万元以下B．处50万元以上200万元以下