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文档摘要

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反洗钱题库及答案多选题

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.客户身份识别制度中“身份基本信息”不包括（）

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.家庭主要成员

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

2.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.客户身份资料和交易记录保存

3.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）

A.3年

B.5