基本信息
文件名称：FinCEN美国财政部金融合规指南.pdf
文件大小：169.93 KB
总页数：2 页
更新时间：2026-01-29
总字数：约4.16千字
文档摘要
NoticetoCustomers:
ACTRReferenceGuide
Whyismyfinancialinstitutionaskingmeforidentification
andpersonalinformation?
Federallawrequiresfinancialinstitutionstoreportcurrency(cashor
coin)transactionsover$10,000conductedby,oronbehalfof,