基本信息

---

下载

文档摘要

---

内部控制制度

第一章总则

第一条为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健

康发展，保护投资者合法益，根据《公司法》、《证券法》、

《会计法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下筒称

“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》、《公司章程》的规定、结合公司自身经营特点和所处

环境，制定本制度。

第二条本