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文档摘要

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（2026）反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A

A．应当指定专人负责反洗钱工作

B．配备必要的管理人员和技术人员

C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D．应当建立专门的反洗钱部门

2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B

A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

3.《反洗钱法规定》金融机构有未