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文档摘要

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2025年反洗钱考试测试卷及答案

一、单选题（20个，40分）

1.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。[单选题]*

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所(正确答案)

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

2.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时()。[单选题]*

A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分支机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构，而不必上报年度报表时才报告(正确答案)

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报