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2026年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2026年1月1日起施行的《反洗钱法（修订稿）》将“特定非金融机构”首次明确纳入反洗钱义务主体，下列哪一类主体不在此次列举范围？

A.房地产开发企业

B.贵金属交易场所

C.律师事务所

D.会计师事务所

答案：B

解析：修订稿在附则中列举了律所、会所、房产中介、拍卖行等，但贵金属交易场所仍由央行另行规定，暂未纳入。

2.对于跨境代理行客户，银行应在建立业务关系前完成“三项尽调”，其中不包括：

A.代理行所在国反洗钱监管评估

B.代理行实益拥有人穿透识别

C.代理行近三年的洗钱案件判决

D.代理