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文件名称：资本市场反洗钱监测系统升级可行性研究.docx
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总页数：13 页
更新时间：2026-02-04
总字数：约1.16万字
文档摘要
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资本市场反洗钱监测系统升级可行性研究
1.引言：研究背景与意义
资本市场作为现代金融体系的核心枢纽，其健康稳定运行直接关系到国家经济安全与社会公共利益。近年来，随着全球金融一体化进程加速，跨境资本流动日益频繁，洗钱犯罪活动呈现出隐蔽化、智能化与跨区域化的新特征。据国际权威机构最新统计数据显示，全球洗钱规模已突破2万亿美元大关，其中资本市场因其交易结构复杂、资金流转迅速的特点，成为洗钱行为的高发领域。这一严峻形势不仅严重侵蚀了金融市场的公平竞争环境，更对国家金融安全构成潜在威胁。在此背景下，我国监管部门持续强化反洗钱监管力度，相继出台《金融机构反洗钱监督管理办