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文档摘要

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执行“三重一大”情况整改情况报告

第一章问题溯源与整改动因

1.1党委巡察反馈

2023年10月，××集团党委第二巡察组对××公司党委开展为期45天的常规巡察，出具《巡察反馈意见书》共指出“三重一大”方面问题7类18项，其中“决策事项边界不清、额度标准模糊、会前论证流于形式、会后跟踪无人负责”被列为“需立行立改”的A类问题。

1.2内部审计穿透

2023年11月，集团审计部对××公司2020—2023年重大经济合同进行穿透审计，发现“超董事会授权对外担保3笔、金额合计4.7亿元”“未履行党委会前置研究程序收购股权1笔、金额1.2亿元”两项重大风险事件，直接触发《××集团重大经营风险事件报