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文档摘要

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2025年金融反洗钱从业人员知识竞赛题库1

一、单选题（共20道题）

1.以下哪项不是客户尽职调查的必需措施（）？

A.核实客户身份。

B.大额取现需提前预约（正确答案）。

C.了解交易目的。

D.评估洗钱风险。

2.以下哪项是洗钱行为的典型阶段（）？

A.投放、离析、融合。

B.存入、转账、消费。

C.生产、流通、消费。

D.处置、离析、融合（正确答案）。

3.我国负责反洗钱国际合作的部门是（）。

A.外交部。

B.中国人民银行（正确答案）。

C.公安部。

D.财政部。

4.金融机构发现可疑交易时，应首先向哪个机构报告（）？

A.公安机关。

B.中国反洗钱监测分析中心（正确答案）。

C.银保