TOC\o1-3\h\z\u24795供应链“黑名单筛查”系统建设：OFACBIS穿透式尽调操作手册 2

21103一、引言 2

91351.1背景介绍 2

318481.2目的和意义 3

44801.3手册适用范围及对象 4

9820二、供应链“黑名单筛查”系统概述 6

55142.1系统定义与功能 6

442.2系统在供应链风险管理中的地位 7

49812.3系统建设的重要性与必要性 8

11517三、OFAC与BIS法规解析 10

162323.1OFAC（海外资产控制办公室）法规简介 10

8