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文档摘要

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前言

2025年，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)仍未放松对经济制裁违规行为处罚，全年共公布14起制裁违规民事处罚案件，涉案处罚总额约2.7亿美元，直观反映出美国对外制裁政策的执行强度与落地成效。本文作为年度总结的下篇，将系统梳理2025年0FAC处罚案例，并选取典型案例精准拆解各类违规情形、深度剖析核心执法导向，通过重温美国经济制裁下的反向穿透、追溯时效、情报收集、报告义务、认定明知(知道或理应/应当知道)、及主动披露等核心概念，助力企业有效识别制裁合规风险，构建坚实的合规管控体系。

景云峰

合伙人

公司业务部

闫璐

主办律师公司业务部

一、2025年处罚案