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文档摘要

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营业部2025年反洗钱试卷(附答案)

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.根据《反洗钱法》及配套规定，金融机构应在客户业务关系结束后，至少保存客户身份资料及交易记录（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

2.某客户当日通过柜面办理3笔现金存款，金额分别为8万元、7万元、10万元，均为同一账户，该行为是否触发大额交易报告？（）

A.是，累计25万元超过20万元大额标准

B.否，单笔未超20万元

C.是，当日累计超20万元

D.否，现金存款不纳入大额报告范围

3.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在（）完成客户身份基本信息的