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文档摘要

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综合管理部反洗钱专项培训暨条线培训考试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构、特定非金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

A.合规部门负责人

B.反洗钱专员

C.法定代表人或主要负责人

D.董事会秘书

答案：C

2.客户身份识别的核心要求是（）。

A.收集客户身份证复印件

B.了解客户真实身份及交易背景

C.留存客户联系电话

D.记录客户职业信息

答案：B

3.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料