基本信息
文件名称：2026最新反洗钱身份识别书.docx
文件大小：38.07 KB
总页数：4 页
更新时间：2026-03-19
总字数：约1.5千字
文档摘要
反洗钱身份识别书
甲方（金融机构）：________
统一社会信用代码：________
法定代表人：________
通讯地址：________
乙方（客户）：________
证件类型：________
证件号码：________
联系方式：________
通讯地址：________
为履行《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规规定的反洗钱义务，明确双方在客户身份识别方面的权利与义务，经甲乙双方协商一致，订立本识别书。
第一条识别目的与依据
甲方作为依法设立的金融机构，负有法定的反洗钱客户身份识别义务。乙方作为甲方客户，有义务配