2025年公安执法资格考试热点法律案事件分析
（四）——赌博类案件
跨境赌博及其关联犯罪典型案例
案例一
被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场、
非法经营案
——从严惩处跨境赌博集团犯罪
一、基本案情
2007年以来，澳门某博彩公司股东、董
事周某华（已另案判刑）在澳门等地赌场承
包赌厅，2015年以来在菲律宾等地先后开设
多个网络赌博平台招赌。为牟取巨额利益，
周某华招募他人担任赌场代理，逐步形成以
周某华为首，以被告人张某宁、钟某新等股
东级代理为骨干，成员固定、层级明确、人
数众多的跨境赌博集团。通过代理组织中国
内地公民前往澳门赌博或参与跨境网络赌
博；在内地成立资产管理公司帮助换取赌博
授信或筹码并追讨赌债；利用地下钱庄等第
三方结算赌资；设立或通过内地技术服务公
司提供技术支持。截至2021年11月，该跨
境赌博集团共发展股东级代理480余人（其
中中国籍280余人），发展普通代理6万余
人（其中中国籍3.8万余人），发展境内参
赌人员会员6万余人。至案发，查明涉案跨
境网络赌博平台非法赢取境内参赌人员赌资
89亿余元。
为替跨境赌博集团牟取非法利益，2018
年9月至2020年4月，被告人张某宁在周
某华的指使下虚构投资合作协议等，利用所
控制的多个代持公司银行账号，多次进行资
金跨境兑付，金额共计11.5亿余元，非法获
利1700余万元。
二、裁判结果
本案经浙江省温州市中级人民法院一
审，浙江省高级人民法院二审，现已发生法
律效力。
人民法院认为，被告人张某宁等受周某
华指使在中国境内成立公司，接收跨境赌博
集团的赌资、赌债并运营管理；被告人钟某
新等入股参加跨境赌博集团，组织、招揽境
内公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，上
述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且属
情节严重。张某宁还违反国家规定，非法买
卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成
非法经营罪，且属情节特别严重。在跨境赌
博犯罪集团中，张某宁、钟某新等是骨干成
员，在共同犯罪中系主犯；在非法经营共同
犯罪中，张某宁系从犯，可依法减轻处罚。
张某宁等归案后主动坦白犯罪事实并认罪认
罚，分别予以从轻或者减轻处罚。综上，对
被告人张某宁以开设赌场罪判处有期徒刑四
年六个月，并处罚金人民币五十万元，以非
法经营罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民
币三十万元，决定执行有期徒刑七年，并处
罚金人民币八十万元；对被告人钟某新以开
设赌场罪判处有期徒刑六年九个月，并处罚
金人民币三百万元；对其他被告人以开设赌
场罪分别判处有期徒刑三年二个月至一年三
个月，并处罚金人民币三百万元至五万元不
等。追缴、没收各被告人供犯罪所用财物、
赌资、违法所得及其收益、孳息。
案例二
被告人虞某荣等66人组织、领导、参
加黑社会性质组织、开设赌场、组织他人偷
越国（边）境、非法拘禁等案
——从严惩处“以黑护赌”“以赌养黑”
犯罪
一、基本案情
1995年至2018年间，以被告人虞某荣
等为组织者、领导者的黑社会性质组织，实
施开设赌场、寻衅滋事、非法买卖枪支、组
织他人偷越国（边）境、故意伤害、非法拘
禁等一系列违法犯罪行为170余起。其中2
012年底至2017年间，先后组织数百名参赌
人员从我国境内偷渡到老挝波乔省金三角经
济特区某赌场赌博，按参赌人员赌资流水提
取“洗码”佣金，或者以参赌人员在赌场内
所输金额按比例收取提成，后在赌场中承包
赌厅，还网络直播赌博活动，组织参赌人员
实时线上观看并远程下注，赌资流水共计3
0亿元以上，非法获利5000万元以上。为获
取非法利益，虞某荣还指使组织成员采取非
法拘禁、上门发传单、喷油漆、挂横幅等违
法犯罪手段对参赌人员非法催债讨债，致使
多名参赌人员倾家荡产、外逃躲避。
二、裁判结果
本案经浙江省金华市中级人民法院一
审，浙江省高级人民法院二审，现已发生法
律效力。
人民法院认为，被告人虞某荣等人的行
为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。虞
某荣作为黑社会性质组织的组织者、领导者，
应对其组织、领导该组织所犯的全部罪行承
担刑事责任。对被告人虞某荣以组织、领导
黑社会性质组织、开设赌场、组