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金融行业多领域知识综合测试试卷及答案

1..金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素：（）

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

【正确答案】：ACDE

2.@中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列行为之一的,中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的,可以暂停为其办理综合前置子系统业务：（）

A、未及时准确完成账务核对

B、其他违反本办法的行为

C、未按规定办理交存款业务

D、未及时解救支付排队业务

【正确答