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肇庆农村商业银行综合知识与风险管理相关考试试卷

1.总行反洗钱工作领导小组由（）担任组长。

A、行长

B、分管副行长

C、合规与风险管理部负责人

D、运营部负责人

【正确答案】：A

2.可疑交易上报后仍不能排除可疑的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（）提交一次接续报告。

A、每一个月

B、每三个月

C、每60天

D、每半年

【正确答案】：B

3.商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的（），由核心一级资本来满足。

A、3.50%

B、2.50%

C、4.50%

D