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肇庆农村商业银行风险管理与合规知识试卷

1.根据《肇庆农村商业银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2023年版）》明确可疑交易报告报送时效。其中各一级支行复核岗需在（）个工作日内对提交的可疑交易报告进行复核。

A、2

B、3

C、5

D、8

【正确答案】：A

2.业务主管部门应当（）至少一次对本部门发布的格式合同和示范合同文本进行清理、修订或废止。

A、每两年

B、每年度

C、每季度

D、每月

【正确答案】：B

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理?

A、无需报告

B、提