基本信息

---

下载

文档摘要

---

湖北分公司案件风险防控工作相关知识测试试卷

您的部门/机构：

1、2024年9月2日，国家金融监督管理总局（金规〔2024〕12号）印发通知，公布制定《金融机构涉刑案件管理办法》，该办法自（?）施行？

2024年10月1日

印发之日(正确答案)

2025年1月1日

2025年3月1日

2、湖北分公司各部门、各分支机构各自承担本机构案件风险防控、案件管理的（??）。

主要责任

主体责任(正确答案)

最终责任

直接责任

3、分公司的（?）全面领导和负责分公司案件风险防控工作？i

总经理室

风险合规部

案件风险防控工作领导小组(正确答案)

案件风险防控工作小组

4、分公司及各机构案件风险防控岗