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文档摘要

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部门知识测试附答案

您的姓名：[填空题]*

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《反洗钱工作实施细则（第四次修订）》中发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交______交易报告。[填空题]*

空1答案:可疑??

我行建立操作风险管理的______，三道防线之间及各防线内部应当建立完善风险数据和信息共享机制。[填空题]*

空1答案:三道防线??

我行要求处理一般投诉时限为______个工作日。[填空题]*

空1答案:3??

“公信贷”贷款是指向辖内有稳定工作，收入稳定，正常缴存______的优质客户发放的用于满足其消费需求的贷款。