基本信息

---

下载

文档摘要

---

银行内部账户反洗钱合规操作练习试卷

应进行联网核查的银行业务统称为规定业务，其中个人业务范围包含（）。*

账户开立(正确答案)

大额存取款(正确答案)

一次性金融服务

基金理财业务(正确答案)

答案解析：中原银行联网核查公民身份信息业务规定

应进行联网核查的银行业务统称为规定业务，其中对公业务范围包含（）。*

账户开立(正确答案)

账户信息变更(正确答案)

单位结算卡(正确答案)

重要空白凭证购买(正确答案)

答案解析：中原银行联网核查公民身份信息业务规定

全行各营业网点可通过（）以下途径进行手工核查客户信息。*

人行渠道(正确答案)

公安渠道(正确答案)

柜面系统(正确答案)

其他