?一、总则
1.目的
为规范经营管理委员会（以下简称管委会）的议事方式和决策程序，提高管委会决策的科学性和效率，确保公司经营管理活动的顺利进行，根据国家法律法规和公司章程，特制定本规则。
2.适用范围
本规则适用于管委会的各项议事和决策活动。
3.基本原则
-依法合规原则：管委会的议事和决策活动应严格遵守国家法律法规和公司章程的规定。
-民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主的基础上实行集中决策。
-科学高效原则：运用科学的方法和手段，提高议事和决策的效率与质量。
-保密原则：对涉及公司商业秘密、敏感信息等内容严格保密。
二、管委会组成
1.成员构成
-管委会成员包括公司高级管理人员，具体成员由董事长根据公司实际情况确定。
-必要时，可邀请公司相关部门负责人或专家列席会议。
2.职责分工
-董事长：主持管委会会议，负责召集和主持管委会会议，确定会议议题，组织讨论并引导形成决策意见。
-其他成员：对相关议题发表意见和建议，参与决策讨论，按照管委会决议履行相应职责。
三、会议召开
1.会议类型
-定期会议：定期召开管委会会议，原则上每月[X]次，具体时间由董事长确定。
-临时会议：根据公司经营管理需要，董事长或三分之一以上管委会成员提议，可召开临时会议。
2.会议通知
-定期会议通知应提前[X]天送达管委会成员。
-临时会议通知应在会议召开前[X]小时以上送达管委会成员。但遇紧急情况，可通过口头、电话、邮件等方式通知，同时尽快补发书面通知。
-会议通知应包括会议时间、地点、议题、议程等内容。
3.参会要求
-管委会成员应按时出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前向董事长请假，并委托其他成员代为行使表决权。
-列席人员应遵守会议纪律，按照会议安排参与相关议程。
四、议题确定
1.提出主体
-董事长可根据公司经营管理情况直接确定会议议题。
-管委会成员、公司相关部门负责人可向董事长提出议题建议，由董事长审核后确定是否列入会议议程。
2.议题内容
-议题应围绕公司经营管理的重大事项，如战略规划、投资决策、预算编制、重大项目推进、风险管理等。
-议题应明确、具体，有明确的讨论目的和决策事项。
五、议事程序
1.会议签到
参会人员应在会议开始前签到，确认出席情况。
2.主持人开场
-董事长主持会议，宣布会议开始，介绍参会人员，说明会议议题和议程安排。
3.议题汇报
-由相关负责人就议题内容进行汇报，汇报应客观、准确、全面，包括现状分析、存在问题、解决方案建议等。
4.讨论发言
-管委会成员围绕议题进行充分讨论，发表各自的意见和建议。
-发言应紧扣议题，观点明确，论据充分，注重从公司整体利益出发进行分析和判断。
5.决策表决
-对需要决策的事项进行表决，表决方式可采用记名投票、举手表决或其他方式，具体由董事长确定。
-每位管委会成员享有平等的表决权，按照少数服从多数的原则形成决议。
-当出现赞成票与反对票相等的情况时，董事长享有最终决定权。
6.会议记录
-会议应安排专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、表决结果等。
-会议记录应真实、准确、完整，会后及时整理形成会议纪要。
7.决议执行
-会议形成的决议由相关责任部门或人员负责执行。
-执行部门或人员应定期向董事长汇报决议执行情况，确保决议得到有效落实。
六、决策事项
1.战略规划决策
-审议公司中长期发展战略规划，包括战略目标、发展方向、业务布局等。
-根据市场变化和公司实际情况，对战略规划进行调整和优化。
2.投资决策
-审议重大投资项目，包括投资规模、投资方式、投资回报预期等。
-对投资项目的可行性研究报告进行审核，评估投资风险。
3.预算编制与执行决策
-审议公司年度预算编制方案，包括收入预算、成本预算、费用预算等。
-对预算执行情况进行监控和分析，及时调整预算指标。
4.重大项目推进决策
-审议重大项目的立项、进度、质量、成本等