“三重一大”决策制度实施细则
?一、总则
1.目的
为进一步规范公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称三重一大）行为，提高决策的科学性、民主性，防范决策风险，确保公司健康稳定发展，依据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际，制定本实施细则。
2.适用范围
本细则适用于公司及所属各部门、各子公司。
3.基本原则
-依法依规原则：严格遵守国家法律法规、党内法规以及公司章程的规定，确保决策合法合规。
-集体决策原则：三重一大事项必须经集体讨论作出决策，任何个人不得擅自决定。
-科学民主原则：充分发扬民主，广泛听取意见，进行科学论证，提高决策的科学性和民主性。
-公开透明原则：除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，三重一大决策事项应按照规定予以公开，接受监督。
二、决策事项范围
重大事项决策
1.公司发展战略、中长期发展规划
包括制定、修订公司发展战略目标、业务定位、市场拓展策略等中长期发展规划，以及确定公司年度经营目标、经营计划等重大事项。
2.公司改革改制、重组并购、上市融资等重大资本运作
涉及公司股权结构调整、资产重组、企业改制、上市方案制定、融资方式及规模确定等事项。
3.公司重要规章制度的制定、修订和废除
如公司章程、基本管理制度、财务制度、人力资源管理制度等重要规章制度的修订与完善。
4.公司内部管理机构设置、调整及重要岗位人员编制
包括新设部门、撤销部门、调整部门职责，以及确定重要岗位人员编制数量等。
5.公司年度预算方案、决算方案
编制公司年度财务预算，确定预算编制原则、方法和各项预算指标；审议公司年度财务决算报告，分析财务状况和经营成果。
6.公司利润分配方案和弥补亏损方案
根据公司盈利情况，制定利润分配政策，确定利润分配比例、方式等；研究制定弥补亏损的具体措施和方案。
7.公司重大投资项目决策
投资金额较大的固定资产投资项目、对外股权投资项目、金融投资项目等，包括项目可行性研究、投资决策、投资后管理等环节。
8.公司重大资产处置
包括公司重大固定资产转让、报废，无形资产转让、核销，以及重大资产抵押、质押等事项。
9.公司安全生产、环境保护等重大事项
制定安全生产管理制度、应急预案，落实安全生产责任；制定环境保护措施，确保公司生产经营活动符合环保要求，应对重大环保事件。
10.其他涉及公司全局性、方向性、战略性的重大事项
重要干部任免
1.公司中层及以上管理人员的选拔、任用、轮岗、免职、降职、辞退等
包括制定干部选拔任用标准和程序，组织干部选拔任用工作，研究决定干部的任免、调动等事项。
2.公司后备干部队伍建设规划和人选确定
制定后备干部培养计划，选拔确定后备干部人选，建立后备干部人才库。
3.公司员工薪酬、福利、奖惩等重要人事政策的制定和调整
确定公司薪酬体系、福利政策、绩效考核办法，以及对员工重大奖励、处罚等事项。
重大项目安排
1.公司重大建设项目
如新建、扩建、改建生产设施、办公场所等工程项目，包括项目立项、设计、招标、施工、监理等全过程管理。
2.公司重大技术改造项目
采用新技术、新工艺、新设备对现有生产工艺、设备进行改造升级的项目，涉及项目方案论证、技术选型、投资预算等。
3.公司重大信息化建设项目
包括公司信息化总体规划、信息系统建设、网络安全建设等项目，确定项目建设目标、功能需求、技术方案、投资规模等。
4.公司重大对外合作项目
与其他单位开展的战略合作、合资合作、技术合作、业务合作等项目，包括合作协议签订、合作模式确定、合作项目实施与管理等。
5.其他对公司生产经营有重大影响的项目安排
大额度资金运作
1.年度预算内单项支出超过一定额度的资金安排
明确不同层级的资金额度标准，如超过[X]万元的生产经营性资金支出、超过[X]万元的投资性资金支出、超过[X]万元的费用性资金支出等。
2.预算外大额度资金支出
因特殊情况需要在年度预算外安排的大额度资金支出，包括临时性投资、重大捐赠、赞助等。
3.对外融资、担保等重大资金活动
确定公司融资规模、融资方式、融资渠道，审议对外担保事项，评估担保风险。
4.其他大额度资金的调动和使用
三、决策程序
决策启动
1.提出议题
相关部门或个人根据工作需要，提出三重一大事项的初步建议，填写《三重一大事项决策申请表》，详细说明事项的背景、内容、必要性、可行