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文档摘要

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跨国结算法务处理;课程介绍：全球贸易与跨境支付的重要性;;结算的基本概念和原则;国际结算中的参与者：银行、企业、清算机构;国际贸易术语解释通则（Incoterms）;Incoterms的作用与应用;不同Incoterms条款下的责任划分;结算方式的选择;信用证结算;信用证的定义、特点与流程;信用证的种类：即期信用证、远期信用证等;信用证风险控制;托收结算;托收的定义与流程;托收的种类：付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）;托收的风险与防范;汇款结算;汇款的定义与流程;汇款的种类：电汇、信汇、票汇;汇款的优势与局限;跨境支付平台;主要跨境支付平台介绍：PayPal,SWIFT,Alipay,WeChatPay等;跨境支付平台的特点与适用场景;跨境支付平台的合规性要求;国际结算中的法律风险;合同风险;欺诈风险;信用风险;国际结算中的税务问题;跨境交易的增值税问题;跨境交易的企业所得税问题;国际税收协定的应用;国际结算的合规性要求;反洗钱（AML）合规;了解你的客户（KYC）原则;贸易管制与制裁;跨境结算纠纷解决;仲裁;诉讼;调解;案例分析：信用证欺诈案例;案例分析：跨境支付风险案例;案例分析：税务合规问题案例;风险管理与内部控制;建立健全的内部控制体系;加强风险识别与评估;实施有效的风险控制措施;数字化转型与国际结算;区块链技术在国际结算中的应用;人工智能在风险管理中的应用;未来发展趋势;;问答环节;参考文献;鸣谢;讲师介绍;;版权声明;术语表