各专业委员会职责和工作制度
?一、总则
1.目的
为规范各专业委员会的工作，充分发挥专业委员会在公司决策、技术支持、业务指导等方面的作用，提高公司运营管理水平和专业能力，特制定本职责和工作制度。
2.适用范围
本制度适用于公司设立的各专业委员会，包括但不限于技术委员会、市场委员会、财务委员会、人力资源委员会等。
3.职责分工
各专业委员会在公司董事会或管理层的领导下开展工作，负责对相关专业领域的重大事项进行研究、审议和决策，为公司提供专业意见和建议。
二、专业委员会设置
1.技术委员会
-成员构成：由公司内部技术专家、高级技术管理人员以及外部相关领域专家组成。
-职责：
-对公司技术发展战略、技术创新方向进行研究和指导。
-审议重大技术项目立项、技术方案评估、技术难题攻关等事项。
-推动公司技术团队建设，提高技术人员专业水平。
-关注行业技术动态，为公司引进和应用新技术提供建议。
2.市场委员会
-成员构成：包括市场部负责人、销售团队骨干、行业分析师以及客户代表等。
-职责：
-研究市场动态、竞争对手情况和客户需求，制定公司市场战略和营销策略。
-审议市场推广计划、新产品上市方案、客户关系管理策略等。
-评估市场风险，提出应对措施和建议，确保公司市场份额的稳定和增长。
-加强与外部市场机构的合作与交流，提升公司市场影响力。
3.财务委员会
-成员构成：由公司财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人以及相关财务专业人员组成。
-职责：
-负责公司财务战略规划和预算编制的指导与审核。
-审议重大财务决策，如投资决策、融资方案、利润分配方案等。
-监督公司财务状况和资金运作，审查财务报表和财务报告。
-评估财务风险，制定风险防控措施，确保公司财务健康稳定。
4.人力资源委员会
-成员构成：人力资源部门负责人、各部门负责人代表以及人力资源专家。
-职责：
-制定公司人力资源战略和规划，确保人力资源与公司发展战略相匹配。
-审议人力资源管理制度、薪酬福利体系、绩效管理方案等。
-负责公司人才招聘、培训与发展、员工晋升与调配等工作的指导与决策。
-关注员工关系，协调解决员工关心的问题，营造良好的企业文化氛围。
三、专业委员会职责
1.研究分析
-各专业委员会应定期收集、整理和分析本专业领域的相关信息，包括政策法规、行业动态、市场趋势、技术发展等，为公司决策提供依据。
-针对公司面临的重大问题和挑战，开展专项研究，提出解决方案和建议。
2.决策支持
-对公司提交的涉及本专业领域的重大事项进行审议，包括项目立项、方案评估、政策制定等。
-从专业角度对相关事项进行分析和论证，为公司管理层提供专业的决策意见和建议，确保决策的科学性和合理性。
3.监督执行
-负责监督本专业领域相关决策和制度的执行情况，确保各项工作按照既定目标和要求推进。
-对执行过程中出现的问题及时进行反馈和协调解决，保证工作的顺利开展。
4.沟通协调
-加强与公司内部各部门的沟通与协作，促进信息共享和工作协同，形成工作合力。
-与外部相关机构、专家等保持联系与交流，及时了解行业最新动态和前沿技术，为公司发展提供外部支持。
四、工作制度
1.会议制度
-会议类型：
-定期会议：各专业委员会应定期召开会议，原则上每月召开一次例会，总结工作进展，讨论分析问题，安排下一阶段工作。
-临时会议：根据工作需要，可随时召开临时会议，审议特定事项或紧急问题。
-会议组织：
-会议由专业委员会主任或主任指定的副主任主持。
-会议秘书负责会议的筹备工作，包括通知参会人员、整理会议资料、记录会议内容等。
-参会人员：专业委员会成员应按时参加会议，如有特殊情况不能参会，应提前向主任请假，并委托其他成员代为参会。必要时，可邀请相关部门负责人或专业人员列席会议。
-会议议程：