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文档摘要

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新反洗钱法金融机构相关知识试卷及答案要点

1、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A、五

B、十(正确答案)

C、十五

D、二十

答案解析：试题新《反洗钱法》第三十四条“客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。”

2、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实（）的身份。

A、投保人

B、被保险人

C、领款人

D、代理人(正确答案)

答案解析：试题新《反洗钱法》第三十一条“客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实代理人的身份。”

3、单位和个人对金融机构采取