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文档摘要

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新反洗钱法相关知识考试试卷及答案要点

1、新修订的《反洗钱法》自()起施行。

2021年1月1日

2022年1月1日

2023年7月1日

2024年1月1日(正确答案)

2、根据新反洗钱法，金融机构应当对代理人和被代理人的身份证件进行核对的情况是()

只对代理人的

只对被代理人的

对代理人和被代理人的(正确答案)

对代理人或被代理人其中之一的

3、新反洗钱法规定，反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人。

2(正确答案)

3

4

5

4、新反洗钱法中，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处()罚款。

二十万元以上五十万元以下