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有限公司

邮政储蓄案防

课件

汇报人：xx

目录

案防课件概述风险识别与防范

操作流程与规范法律法规与合规

技术防范手段培训与考核

案防课件概述

课程目的与意义

010203

规范操作流程强化案件防控

提升风险意识课程旨在教授员工正本课程将介绍有效的

通过本课程，员工能够深确的操作流程，确保案件防控策略，帮助

邮政储蓄业务的合规员工识别和预防金融

刻理解邮政储蓄业务中的

性和安全性。诈骗等犯罪行为。

潜在风险，增强风险防范

意识。

课程内容概览

邮政储蓄风险识介绍邮政储蓄中可能遇到的风险类型，如欺诈、洗

别钱等，并说明如何识别这些风险。

阐述邮政储蓄机构内部应如何建立有效的内控机制，

内部控制与合规

确保业务合规性，预防风险发生。

通过分析历史上的邮政储蓄相关案件，总结教训，

案例分析

提炼出防范措施和应对策略。

适用对象与范围

邮政储蓄员工新入职人员培训

课件面向邮政储蓄银行的全体员工，包括新员工入职培训中，案防课件作为必修内

前台服务人员和后台管理人员。容，帮助他们了解风险防控的基本知识。

0102

合规部门专业培训客户教育材料

针对合规部门的专业人员，案防课件提供为提升客户的安全意识，案防课件也适用

深入的风险管理与防范策略培训。于客户教育，帮助他们识别和防范金融诈

0304

骗。

风险识别与防范

风险类型介绍

信用风险

邮政储蓄机构面临的信用风险包括贷款违约、信用卡欺

诈等，需通过信用评估和监控