2、组织结构：
“稽核办”设“专职主任”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专
员”若干名。
为保证“稽核办”运行顺畅，公司还须同步成立“稽核委员会”，“稽核
委员会主任”由总经理兼任，“副主任”由执行副总兼任，“副主任委员”由制
造副总、营销副总等兼任，“委员”由各部门主管兼任，“稽核办”为常设执行
机构。
各部门对应成立“稽核小组”，稽核小组组长与成员原则上由本部门职员
兼任。
3、工作职责
1）、参与公司远景规划、重大政策的制订（修订）；
2）、制定“稽核部门”的年度工作计划及管理指标，并分解到月、周、
日；
3）、制定（修定）“稽核部门”的部门年度目标与预算，并分解到月、
周、日；
4）、参与制订、调整、优化公司组织架构及制订（修定）、审核、培
训本部门的部门职能与所辖各岗位的职务说明书；
5）、参与拟订、修订，并落实、监督公司规章制度的执行；
6）、拟订、修订、培训、落实“稽核部门”的各项管理制度、绩效管
理办法、薪酬管理办法等；
7）、稽核各部门职能的执行情况；对违规行为，组织检查，依据标准，
实施奖惩，追踪改善；
8）、稽核各岗位职责的执行情况，对违规行为，组织检查，依据标准，
实施奖惩，追踪改善；
9）、稽核公司规章制度、管理规程、程序文件、作业流程、操作指引、
日常纪律的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；
10）、稽核公司〈〈总经理特别交办任务单》的达成情况；组织检查，
依据标准，实施奖惩，追踪改善；
11）、稽核单项〈〈工作任务单》的达成情况，组织检查，依据标
准，实施奖惩，追踪改善；
12）、稽核每周〈〈项目任务书》的达成情况，组织检查，依据标
准，实施奖惩，追踪改善；
13）、稽核每月〈〈军令状》的达成情况，组织检查，依据标准，
实施奖惩，追踪改善；
14）、稽核每项“会议决议”执行情况，组织检查，依据标准，
实施奖惩，追踪改善；
15）、稽核各类管理节点产生的〈〈控制卡》【〈〈分段控制卡》、〈〈横
向控制卡》、〈〈动作控制卡》、〈〈流程控制卡》、〈〈稽核控制卡》、〈〈数
据控制卡》等】的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；
16）、稽核“生产异常处理”承诺的执行情况，组织检查，依据标准，
实施奖惩，追踪改善；
17）、协助各部门稽核“横向请办任务”的执行情况，组织检查，依据
标准，实施奖惩，追踪改善；
18）、与财务部门一道，定期稽核仓库各项作业工作，确保帐帐物卡一
致；
19）、稽核各部门与各岗位“日、周、月、季、年工作计划”的执行情
况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；
20）、重点稽核绩效考核与薪酬管控作业，组织检查，依据标准，实施
奖惩，追踪改善；
21）、重点稽核计划物控部、品质科、人力资源部、财务部等四部门履
行“控制闸”职能的执行情况，确保计划顺畅、交期稳定、品质优良、成本节控；
22）、重点稽核各部门提交的日、周、月、季、年数据报表，透过数据
报表，对比分析，稽核问题，依据标准，实施奖惩，追踪改善；
23）、重点检查“日计划、日协调、日查备料、日稽核、日考核、日攻
关”模式的导入；对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善；
24）、重点稽核6S体系推行作业，组织检查、依据标准，实施奖惩，
追踪改善；
25）、重点稽核安全管理工作（安全生产、消防安全），组织检查、依
据标准，实施奖惩，追踪改善；
26）、实施走动管理，展开现场稽核，对违规行为，依据标准，
实施奖惩，追踪改善；
27）、参与处置公司的严重违规违纪行为，制作〈〈调查笔录》，整理
成〈〈卷宗》，存档；
28）、定期出具〈〈稽核通报》，公示奖惩结果，接受全员监督；
29）、重要稽核任务，出具专题〈