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XX建设机械股份有限公司

关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案

（二〇二X年X月X日）

各位股东：

为了充分维护XX建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和中国证监会新进发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《董事、监事薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

请各位股东予以审议。

二〇二X年X月X日

注：具体内容详见公司于202X年X月X日在上交所网站（）披露的《XX建设机械股份有限公司内部控制相关制度》