报案书
报案人：**机器股份有限公司。住所地：杭州市钱塘区****。统一信用代码：****。
犯罪嫌疑人：胡*立，男，杭州**商业管理有限公司实际控制人。联系电话：
犯罪嫌疑人：吴*钦，男，杭州**商业管理有限公司股东，法定代表人。
犯罪嫌疑人：冯*南，男，杭州**商业管理有限公司股东。
请求事项：
1、对胡*立、吴*钦、冯*南等人以合同诈骗罪立案侦查，追究其刑事责任；
2、查封、冻结胡*立、吴*钦、冯*南及其关联账户的涉案资金及财产；
3、协助追回报案人及其他受害人（次承租人）的经济损失。
诈骗事实：
一、合同签订背景
2024年5月31日，犯罪嫌疑人胡*立、吴*钦、冯*南以杭州**商业管理有限公司名义通过中介（可能涉嫌共同诈骗）与报案人**机器股份有限公司《房屋租赁合同》，约定由杭州**商业管理有限公司向报案人承租位于杭州钱塘区下沙街道文泽北路245号园区（包括厂房、办公楼、宿舍及有关设备设施），租赁期限自2024年6月1日至2034年5月31日，租金为每月人民币132.54万元，保证金为300万元，租金支付方式每三个月一付。
杭州**商业管理有限公司于2018年设立，在与报案人**机器股份有限公司签署《房屋租赁合同》前从未经营过，未实缴注册资金，是一家“空壳”公司。
二、犯罪嫌疑人实施诈骗行为的主要事实
1、虚构履约能力，隐瞒债务危机。
胡*立等犯罪嫌疑人在与报案人签订合同时，刻意隐瞒其已被法院列为失信被执行人、涉及多起执行案件且债台高筑的事实。胡*立原有实际控制的多个公司因拖欠债务被起诉，个人财产已被法院查封，根本无能力履行合同。
2、采用“短付长收”手段，非法占有租金。
犯罪嫌疑人与报案人合同约定租金是三个月一付，而与次承租人约定租金是半年甚至一年一付，自2025年1月起，犯罪嫌疑人未按合同约定向报案人支付租金。截至报案日，胡*立已收取次承租人租金共计人民币500万元以上，但未向报案人支付任何费用，而将收取的租金非法占为己有。
3、通过个人账户及关联账户，将资金转移与隐匿。
经报案人了解发现，犯罪嫌疑人收取的租金未进入公司账户，而是通过其个人账户多次转账至其他关联账户，部分资金流向不明。此外，犯罪嫌疑人在报案人催促履行合同、支付租金时，编造“房屋漏水”等各种理由拒付，以达到非法占为己有的目的。
4、擅自毁损租赁物设备设施，并变卖牟利。
犯罪嫌疑人在承租期间，为骗取更多非法利益，多次实施以下破坏行为：一是拆除毁损设备设施。擅自拆除厂区内电缆、行车钢梁等设备设施，并通过黑市渠道低价变卖。经报案人核查，被变卖设备价值约人民币200余万元。二是破坏性铲除园区绿化，将租赁场地内原规划的绿化区域全部铲除，改造成临时停车场获利，导致厂区生态环境严重破坏。三是擅自改变租赁物用途，未经批准将厂房部分改建为油漆房获利，违反《消防法》的相关规定，存在重大安全隐患。
4、未依法报备，以致监管缺失。
犯罪嫌疑人作为“二房东”，违反杭州市政府的相关规定，未向房屋管理部门报备转租行为，也未将租金纳入相关部门监管，导致出租人及次承租人权益无法得到保障，其行为严重扰乱房屋租赁市场秩序，构成合同诈骗。
三、损失情况
1、报案人的租金损失约887万元。
2、设备设施损失：被拆除变卖的电缆、行车钢梁等设备价值人民币200万元。
3、园区绿化铲除后修复费用预估人民币200万元。
4、因房屋收回，报案人需重新寻找租赁场所并承担装修、搬迁等费用，预计间接损失达人民币100万元。
四、证据材料
为支持本案立案侦查，报案人现提供以下证据材料：
1、合同文本：《房屋租赁合同》复印件，证明双方合同关系及权利义务。
2.债务证明：法院执行信息公开网截图、失信被执行人名单公示信息，证明胡*立已被列为失信被执行人且涉及多起执行案件。
3、沟通记录：与胡*立等人的短信、邮件、微信聊天记录，证明其隐瞒债务、非法将租金占为己有的事实。
4、房屋现场照片等。
五、法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，胡*立等人的行为已构成合同诈骗罪，具体表现为：
1.以非法占有为目的：胡*立明知自身无履约能力，仍通过虚构事实、隐瞒真相签订合同，骗取租金。
2.在签订、履行合同过程中实施诈骗：通过短付长收、资金转移等手段骗取财物，数额特别巨大。
3.造成重大经济损失：报案人及其他次承租人损失合计超过人民币1000万元，符合“数额特别巨大”标准。
值得指出的是，在前几年，杭州市出现连续多家长租公寓密集爆雷的情况。据此，杭州市发布了《关于进一步落实住房租赁资金监管相关工作的通知》、《杭州市住房租赁资金监管办法（试行）》，目前，犯罪分子又将目光转向商业楼盘，以逃避监管。胡